Главная » Новости

Под видом оплаты туруслуг за рубеж выводят капиталлы

22 февраля 2013 -
Новость : Под видом оплаты туруслуг за рубеж выводят капиталлы

Под видом оплаты туристических услуг российские компании вывели за рубеж в 2012 году свыше 19 миллиардов рублей. Сегодня международные платежи в сфере турбизнеса входят в группу новых рисков, связанных с выводом капиталов за границу.

Среди таких свежих схем и вывод капитала под видом инвестирования в крупные девелоперские проекты на основании агентских договоров по поиску покупателей товаров, работ и услуг. Эти и другие примеры приведены на коллегии Федеральной службы по финансовому мониторингу. Финансовых расследований, которые финразведчики провели в 2012 году стало больше на 40 процентов по сравнению с 2011 годом.

В целом, объем выведенных за границу денежных средств в 2012 году, по данным Росфинмониторинга, тоже вырос на 6 процентов. При этом доля сомнительных операций составила 54 процента.

Татьяна Зыкова
Источник:  rg.ru

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Интересные статьи

Подвенечное платье, не спрятанное в сундук

Этим местам и вправду как нельзя кстати сравнение с не спрятанным в сундук подвенечным платьем. Край равнин и холмов, обрамляющий русло Луары с ее притоками Эндром, Вьенном и Шером, не просто географический центр, а подлинное сердце Франции. Долине реки, ..
Брюссель - город Хамелеон

Говорят, что столица Фландрии, штаб-квартиры НАТО, Писающего мальчика и горячих бельгийских вафель — город строгий, чопорный и не располагает к безумствам. Но если верить рассказам гидов, статьям и наблюдениям очевидцев, все как раз наоборот. Перефразируя поговорку, в ..
Соловки как вариант студенческого лета

Ездить на Соловки ныне в каком-то смысле «модно»: и у православных паломников, и у путешественников-художников-музыкантов, и у иностранцев... Да кого только не встретишь на островах! А всё почему? Каждый находит здесь что-то «свое» и после — никогда не бывает прежним. ..
Осенние уроки Праги

На собственном опыте убедилась: осень — лучшее время для посещения Чехии. Именно в октябре-ноябре понимаешь, почему столицу этой страны называют Злата Прага. Сияют на солнце многочисленные купола соборов и храмов, отражают лучи скульптуры, эмблемы и памятные знаки на ..
Мюнхен: наедине с искусством и Рождеством

Это впервые таможенники в Бориспольском аэропорту так подняли мне настроение. Бутылку вкуснейшего ликера, купленного в duty free, но надпитую перед посадкой на самолет до Мюнхена, не разрешали взять с собой в ручной поклаже. «Что стоит ее допить?» — искренне ..